Curso on-line sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso e-Learning orientado a la implementación e interpretación de las infraestructuras técnicas y documentales, atribución de roles y responsabilidades, y planteamiento de protocolos de identificación y comunicación de indicios, en respuesta a los requerimientos legales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el seno de organizaciones y/o sujetos obligados.

Módulos interactivos en estado preliminar, listos para su adecuación hacia las específicas infraestructuras, roles, documentación y protocolos en el seno de tu organización, resultando por tanto una base excelente para la adecuación casuística y de imagen corporativa hacia la misma.